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临商银行河东支行认真学习客户身份识别及交易记录保存管理办法
发布时间:
2019-12-03
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近日,为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范我行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,临商银行河东支行利用晨会时间组织员工认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律、法规,营业机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对不同的客户,采取相应的措施。通过此次管理办法的学习,全体员工对今后更好的做好客户身份识别和交易记录保存打下了良好的基础。
来源:
中国新金融网
作者:
唐来芳
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