新金融搜索:
首页 > 银行 > 银行要闻

建行镇江分行“反洗钱”取得积极成效

发布时间:2018-04-26

 

建行镇江分行“反洗钱”取得积极成效
建行镇江分行积极履行反洗钱法定义务,近日,在人民银行镇江市中心支行通报的2017年度执行人民银行政策情况及反洗钱工作综合评价结果中,均被评为A级。
面对复杂多变的反洗钱形势,分行认真执行人民银行相关政策及管理要求,积极落实相关工作部署,不断完善内控制度,持续加强反洗钱宣传和培训工作,强化制度体系建设,逐步增强抗风险能力,金融创新取得积极成效,金融服务水平不断提高。分行围绕人民银行加强反洗钱工作有效性、切实防范洗钱风险的目标,切实落地实施,夯实基础,进一步健全反洗钱内部控制制度,加强客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报送等反洗钱核心义务的履行,加强反洗钱宣传和培训工作,在预防和打击洗钱犯罪方面取得明显成效。累计报送15份重点可疑报告,均得到人行的确认,移交公安机关7份;组织、参加反洗钱培训3批次,涵盖业务部门、各营业机构的多岗位人员,开展反洗钱检查3次;自主下发《洗钱风险提示》9份。吴卫平
来源:建行镇江分行
作者:吴卫平