日前，工商银行鹰潭分行根据总、省行《关于开展对可疑存款数据专项排查的通知》要求，组成专项检查组，对相关可疑存款数据进行认真分析和排查。
一、高度重视，认真组织实施。鹰潭分行对本次专项排查工作高度重视，由内控合规部牵头，分行各相关部门和支行、网点配合组成专项检查组，开展现场排查工作。
二、明确分工，落实检查责任。为确保检查质量，在实施检查前，按照《排查清单》和《排查通知》的内容和要求，按网点逐户分解落实到检查人员，并明确各自检查职责。
三、 抓住重点，认真开展检查。本次排查重点：对2016年全行个人存款（1000万元以上）开户后即转出至个人账户，并在短期内转回原账户的交易数据进行排查。排查过程中，对网点、柜员、客户、账户等多个方面和角度对可疑交易数据进行分析、排查。
四、认真分析，排除风险因素。通过现场检查及与网点负责人、管户客户经理、现场主管交谈了解和对相关数据进行分析，未发现存在员工违规问题，基本排除客户的资金来往与我行信贷资金有关联。同时 ，从制度和执行两个层面要求各支行、网点对重点客户账户进行关注，规范内部管理，防范不良客户将风险转嫁我行。
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