临商银行商城中支营业部组织学习《洗钱风险提示》

为防范洗钱和恐怖融资风险，切实加大反洗钱宣传教育力度，提高群众认识洗钱、防范洗钱犯罪活动，近日，临商银行商城中支营业部组织开展学习人民银行《洗钱风险提示》。对反洗钱工作提出相关要求。
一、强化员工的风险意识和反洗钱意识，切实做好风险把控，履行业务部门洗钱风险防范“第一道防线”的首要责任，有效提升反洗钱工作有效性。
二、对照提示的主要风险点，依托反洗钱监测系统，结合日常工作中掌握的情况，持续监测业务关系存取期间客户风险变化情况。
三、要进一步加强履职意识，做好上下联动、部门联动，有效整合客户信息，畅通工作联动机制，切实提升洗钱及上游犯罪防范能力。