为加强反洗钱管理，有效落实各项监管要求，切实做好人民银行、山东总审计室检查发现问题系统性整改工作，近期，威海分行对全行反洗钱工作开展情况进行年度检查。
本次检查采取自查和抽查相结合的检查方式，检查重点为尽职调查相关要求的落实情况，主要包括客户身份识别、尽职调查时效性和有效性、风险等级管理和后续控制措施、金融制裁管理要求落实等方面。抽查涉及石岛支行、文登支行、环翠支行、高新支行、经发支行和张村支行等6个支行及所属22个营业网点，分别占所属支行和全部营业机构的50%和66.67%。
下一步，分行将针对本次检查发现的问题，进一步扩大反洗钱检查覆盖面，通过现场和非现场检查相结合的方式，加强日常性监督检查和问题通报，并督导各相关机构做好问题整改，促进我行反洗钱操作和管理水平的不断提高，切实防范洗钱风险和监管风险。
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