邮储银行南塘镇支行开展反洗钱宣传月活动

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，对国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。
为进一步增强员工反洗钱意识,有效提升反洗钱管理水平和实操能力，近日邮储银行南塘镇支行根据上级行要求开展反洗钱宣传月活动。首先对本网点员工进行理论培训，特别是今年刚入职的新员工着重教育和培训，通过集中学习和自学两种方式提供新员工的反洗钱意识。要求广大员工高度重视反洗钱工作，特别要做好客户身份识别工作，客户身份识别在反洗钱工作中具有核心地位，没有对客户的了解和分析就无法对交易定性，客户身份识别及其执行情况决定了金融机构反洗钱体系的有效性。与此同时利用网点LED屏幕滚动播放反洗钱宣传口号和反洗钱知识，在客户集中的时候开展反洗钱小课堂，在群众集中的农贸市场、百货超市前发放反洗钱宣传资料，让大家共同参与到反洗钱的行列当中，营造出“人人参与反洗钱”的良好氛围。