农行辽宁阜蒙县支行召开反洗钱知识培训会

            为进一步提高全行员工反洗钱意识，落实反洗钱工作的合规操作流程，履行农业银行反洗钱职责和义务，日前，阜蒙县支行召开了由部门经理、网点负责人、运营主管及反洗钱操作人员参加的反洗钱专题知识培训会。

    会议就目前反洗钱的形势与任务，结合《涉及制裁业务管理办法》、《反洗钱基本规范》、《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》等部分法律法规，对洗钱的定义、特征、危害以及典型案例进行了深入浅出的分析，并学习了相关规章制度以及客户身份识别、尽职调查的具体操作流程。 

    此次培训，提高了全行员工反洗钱意识及履职能力，增强了对客户和交易的实时监测，为支行反洗钱工作的开展打下了坚实的基础。