邮储银行上饶县支行从规范操作开始落实反洗钱工作

建立相关登记簿。根据监管要求执行的反洗钱制度，该行制定了六项登记簿和二项记录内容，为基层执行反洗钱制度设定了框架，保障了合规经营的需求。

规范现场操作方法。如何划分客户风险等级？如何识别客户身份信息？怎样区分正常和涉洗钱的大额交易？怎么进行尽职调查？对可疑交易应如何进行有效监控？五问的解答为基层设立了程序化操作实践。

持续进行宣传。该行包括不限于反洗钱宣传月的宣传，客户等待区的电视做到长期播放反洗钱内容，潜移默化中提升了客户对反洗钱的认知，能说出一些洗钱行为，也为基层开展反洗钱尽职调查提供了便利。

    该行长期坚持合规经营，在工作中发现洗钱行为及时上报监管部门和公安机关，得到相关部门的大力肯定，也为当地规范金融行为提供了榜样。