农行昌邑支行多措并举提升反洗钱管理

    近期，农行昌邑支行支行多措并举提升网点反洗钱意识和责任，提高金融机构履职能力。

    一是提升风险意识，组织学习以反洗钱风险为主题的警示教育案例，以案说法，引导员工清醒认识当前越发严谨规范的金融环境，自发杜绝不规范、有漏洞的金融行为。二是提升法律意识，以晨会夕会形式开展反洗钱法律法规专题培训，本着“了解你的客户”的原则，健全内部控制制度、业务流程及技能。三是提升责任意识，认真履行反洗钱法定义务，加强个人开户业务证件审核，对开立个人账户的有效身份证件进行核查，严防客户使用假证开户。