工行朔州新城支行多措并举防风险提升反洗钱工作质量

    为进一步加强反洗钱工作的管控，工行朔州新城支行加强学习，完善机制，切实防范反洗钱操作风险和合规风险，确保反洗钱工作质量与效率。

  加强法规学习，提高工作质量效率。一是强化对员工反洗钱法、金融机构反洗钱规定等反洗钱法律法规的学习培训，提高员工对反洗钱工作重要性以及应履行法律义务的认识。
  加强存款账户实名制管理，提高可以交易报告质量。一是严格履行对单位结算账户和个人存款账户申请开立资料的审查管理，确保资料的完整齐全。二是加强对大额现金支付审查和登记报备管理，防止客户违法违规套现现金的情况发生。
  加强反洗钱宣传，提高客户对反洗钱工作的认知度。高度重视反洗钱宣传工作，使反洗钱工作真正走进客户，深入人心，得到客户的支持和配合。