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农发行罗田县支行开展反洗钱工作

发布时间:2022-08-30
 为切实履行金融机构反洗钱职责,防范金融风险,农发行罗田县支行强化支行自主管理洗钱风险责任,对支行客户的洗钱风险状况进行重点分析,根据新法规、新规定研究新措施,组织推进反洗钱管理。及时关注交易监测系统,处理交易系统提示的业务,按要求上报可疑交易,并持续开展客户尽职调查、做好客户识别和洗钱风险等级评定工作。此外支行还加强反洗钱内控合规监督,加强“三合一”专员对反洗钱工作日常履职情况的监督,强化制度执行。接下来支行也将持续健全工作机制,针对不同洗钱风险特征的客户、业务关系,将尽职调查措施融入至客户管理相关制度中、嵌入系统操作流程中,确保措施覆盖到每一户、职责落实到每一人。(禹旭)
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