为强化员工异常行为管理，增强案防工作的主动性，防范和化解案件风险发生。近期，邮储银行吉安市分行法律与合规部多举措加强对员工异常行为排查，及时发现潜在风险隐患，着力构筑案件防控“防火墙”。
通过紧盯重点领域环节，落实排查责任，将员工异常行为排查工作量化分解到具体责任人，明确排查内容和要求。通过加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及大额负债、员工8小时外、家庭变化等方面的异常监督检查。并通过授权查询核实员工经商办企业、企业兼职、入股、违法犯罪行为、涉案涉诉、失信被执行人等信息。同时，关心和了解员工的思想动态，及时发现异常行为，减少诱发风险的因素。对发现的每个异常行为，结合该分行员工行为管理办法进行综合分析判断，从而在此基础上，对每个员工异常行为作出针对性的处置措施，不断提高全行员工合规意识和底线思维意识。（唐冬云）
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