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建行杭州西湖支行多举措推进全民反诈活动

发布时间:2021-12-09

  为切实增强广大群众识骗防骗意识和能力,有效预防和遏制电信网络诈骗犯罪高发势头,守住老百姓“钱袋子”,提升群众安全感、满意度,构建“全民反诈”新格局,建行杭州西湖支行积极响应地方政府的号召,并结合行业特点大力推进全民反诈活动有序开展。

  深入推进“断卡”行动。支行全面核查涉杂银行卡,重拳打击收贩卡团伙及其犯罪网络,来历打进惩制行业“内鬼”,健全完善失信人员惩处规定,对非法出租、出借、出售银行卡的人员进行常态化惩诫和曝光,在全社会形成有力震慑。

  强化预警防范,提升处置能力。在日常工作中,支行充分依靠科技手段和大数据资源,监测帐户异常使用行为,跟踪监测开卡后使用行为,对交易小额试探后大额频繁进出、交易IP为高危地域的帐户及时处置。

  强化行业日常管控。支行加强办理个人银行卡、对公帐户、三方支付帐户的管控,严肃查处内部违规行为,坚决杜绝源头管理失管漏控的情况发生。

来源: 建行杭州西湖支行
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