近两年来，从西藏辖区人民银行分支机构接收的重点可疑交易报告及协助公安机关开展反洗钱调查的情况来看，辖区涉嫌电信诈骗、网络赌博洗钱犯罪活动仍然呈现出发案数量较多、涉案金额大、涉及地域广、参与人数多等特征。人行拉萨中支基于反洗钱协作机制，持续强化同公安机关的信息共享、联合研判、协调联动，全力配合公安机关做好打击辖区涉嫌电信诈骗、网络赌博等洗钱犯罪活动。
做好督促指导，提升重点可疑交易报告质量。人行拉萨中支持续加强对辖区金融机构可疑交易报告的监管指导，督促金融机构围绕涉嫌电信诈骗、网络赌博等犯罪活动，做好重点可疑交易的甄别研判工作，对于可疑特征明显的线索，及时移送公安机关，确保案件侦办的时效性。2021年以来，人行拉萨中支接收金融机构报送的涉嫌电信诈骗、网络赌博重点可疑交易报告60余份，分析研判后向公安部门移送线索近10份，有效发挥金融情报支持作用。
加强业务协作，积极发挥反洗钱调查优势。人行拉萨中支注重强化同侦查部门业务协作，依法协助公安机关调取涉嫌电信诈骗、网络赌博案件涉案人员全量账户信息，第一时间厘清可疑账户，有效锁定犯罪关键点，切实提高公安机关侦查取证效率。2021年以来，人行拉萨中支协助公安机关开展涉嫌电信诈骗、网络赌博反洗钱调查10起，开展线索会商10余次。
接下来，人行拉萨中支将继续强化履职，发挥职能优势，全力配合公安机关打击治理辖区电信诈骗、网络赌博等洗钱违法犯罪活动，践行“金融为民”初心使命，织密金融行业风险防控网，进一步提升辖区涉嫌电信诈骗、网络赌博领域洗钱风险防控能力。
