临商银行河东支行做好存量账户涉赌涉诈自查工作

发布时间：2020-08-31

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近日，临商银行河东支行严格按照总行和相关部门的要求，开展存量客户涉赌涉诈自查工作，严格落实责任到人，由账户管理员通过电话、实地回访等举措，全面了解存量企业客户金融需求，有效识别账户已被买卖从事非法交易的风险。对于经营者失联、法定代表人对经营情况不了解等异常账户采取风险管控措施；通过大数据回溯、分析存量账户，精准定位，重点摸排，对疑似涉赌、涉诈账户做到应控尽控，有效降低企业银行账户涉赌、涉诈风险。（唐来芳）

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