邮储银行泰和县支行多策并用做好反洗钱工作

 为认真落实反洗钱工作，维护稳定社会金融秩序，年初以来，邮储银行泰和县支行在大力推进业务发展过程中，结合当前反洗钱工作实际，以宣传普及银行反洗钱知识，狠抓日常履职管理等措施，切实承担起银行金融机构反洗钱职责义务。

    一是抓好宣传管理。利用主题宣传月，积极向社会公众做好反洗钱常识宣传。如在近期开展的3·15消费者权益保护宣传、送金融知识进社区等宣传活动中，均安排了反洗钱内容宣传，通过LED滚动、条幅展柜、传单折页等向社会民众讲解反洗钱常识和国家相关政策法规。

    二是抓好业务检查。通过现场检查、非现场检查，对各网点反洗钱制度建设、岗位职责设置、客户身份识别和风险等级分类、大额交易等方面进行检查并积极辅导网点抓整改，对检查中共性问题在运营主管例会上集中学习。同时，在网点对反洗钱形势与政策、业务操作等进行了面对面的辅导和讲解，强化反洗钱学习，提高网点反洗钱履职能力。

    三是抓好员工培训。各网点充分利用晨会、夕会和周例会集中学习等时间，组织员工学习人民银行、上级行等制度文件，对反洗钱相关知识和相关案例进行剖析，培养员工反洗钱操作识别意识，切实做好反恐怖融资合规风险防控。