工行贵州六盘水水城支行积极做好反洗钱工作

随着网络科技技术日益成熟，洗钱犯罪活动呈现智能化、隐蔽化趋势，严重危害了金融机构健康有序的运行。工行贵州六盘水水城支行充分认识到开展反洗钱工作的重要性，根据上级行内控案防工作安排，严格按照有关法律法规，积极开展反洗钱工作，维护金融秩序的稳定，杜绝一切洗钱犯罪。

按个人反洗钱规定，在客户业务存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时更新资料信息。该行在开立个人账户时，认真履职，严格按照客户提供的身份证录入客户信息，确保客户身份信息要素完整无误。

同时，该行在为已有客编信息的客户进行开户时，做到仔细核对系统中客户留存信息与客户现在的信息是否有差异，如有不同，必须先对客户信息进行修改再开户，进一步提高个人客户信息完整率和准确率。

此外，该行积极响应中国人民银行的号召，第一时间掌握反洗钱系统操作，积极学习人行和上级行下发的各类相关文件。随着业务系统与反洗钱系统的全面对接，该行积极对大额、可疑业务进行分析处理和实时预警，积极开展反洗钱宣传活动，不折不扣地履行好法定义务，防范一切洗钱可能。