工商银行鹰潭分行多措并举加强反洗钱监控系统逾期数据清理工作

 　　今年以来，工商银行鹰潭分行根据内控评价对反洗钱工作的要求，按照上级行统一要求，将实现反洗钱监控系统数据处理“零逾期”作为反洗钱工作目标之一，采取措施抓好抓实。

　　一是密切沟通，加强指导。做好支行业务管理部与营业网点的沟通联系，督促营业网点反洗钱协查员，每日及时做好反洗钱监控系统中存量数据的处理工作和协查回复，并根据网点人员反映的实际问题，认真分析查找逾期数据原因，加强专业窗口指导，降低人为原因造成的人行校验和系统退回数据，确保数据处理零逾期。

　　二是专人负责，及时通报。要求支行业务管理部专人负责反洗钱工作，每天登录新一代监督系统会计风险监控系统，查看网点反洗钱统计报表，对存在积压数据的网点及时下发通报，同时进行重点督促指导。

　　三是严格考核，明确责任。明确将《反洗钱监控系统》五项逾期数据列为考核内容之一，并在日常工作中严格考核，明确落实逾期数据清理责任，强化反洗钱约束机制。

　　四是查堵漏洞，开展专项检查。将反洗钱工作纳入日常监督检查范围，每年安排部署反洗钱至少一次专项检查，对所辖营业网点个人金融业务、银行卡、对公业务、电子银行业务反洗钱进行了现场检查。及时发现和整改反洗钱工作中存在的问题，对存在问题较多的支行责令其限期整改。同时督促支行营业网点做好基础管理，增强反洗钱逾期数据处理的主动性。同时督促支行营业网点做好基础管理，增强反洗钱逾期数据处理的主动性。