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工行运城分行加强个人业务操作风险管理

发布时间:2017-02-11

今年以来,工行运城分行按照省行个人业务风险防控工作的要求,狠抓批量办卡管理, 严格落实反洗钱规定,强化业务操作流程培训,加强转账终端管理,严防个人业务操作风险。
一、狠抓批量办卡管理工作。该行督促全辖严格按照《借记卡批量办卡业务处理流程》规定的业务范围办理借记卡批量发卡业务,审核单位提供的批量业务明细清单、个人身份证件复印件等资料,联网核查核实合作单位指定专人身份。
二、加强个人业务反洗钱管理。该行按规定设置反洗钱岗位人员,开展反洗钱宣传和培训工作;督导全辖做实客户信息采集和重新识别工作,完整采集客户信息,确保个人客户信息的质量。
三、强化业务操作流程培训。该行采取视频培训、以会代训、赴基层行指导、现场培训等多种形式,组织全辖个人业务岗位人员认真学习《业务操作指南》,保障员工准确理解业务操作要领,提高业务处理效率。
四、加强转账终端管理工作。该行对转账终端日常管理工作提出具体要求,督促支行设置个人转账终端专管员,定期对签约商户进行回访及巡检,严格审核个人转账终端的发放手续,确保资料真实、齐全、完整。

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