建行淮安分行协助破获特大涉税洗钱案件

    在人民银行组织的“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款”专项行动中，建行江苏省淮安分行主动报送可疑线索并协助破获一起特大涉税洗钱案件。2015年11月，分行反洗钱中心发现多个异地个人开立对公账户后，账户交易频繁，且交易资金量巨大，资金来源和去向均为异地。2015年底，分行选取2个具有代表性的公司向人行报送了重点可疑交易报告。当地人行高度认可，并移交公安机关。同时分行加强监控账户资金动向，及时向公安机关补充提供嫌疑人及交易对手的身份信息、交易明细等，为案件顺利、快速侦破提供了重要线索。日前，根据公安机关通报，具体案情如下：犯罪团伙自2015年共成立40余家空壳公司，伪造购销合同和资金往来，对外大肆虚开增值税专用发票，价税合计达120余亿元。涉案税额特别巨大，主要犯罪嫌疑人被正式批捕或刑拘，此案已呈请列为公安部督办案件。在发现和协助有关机关破获该起案件过程中，分行切实履行反洗钱义务，认真甄别异常交易，积极上报重点可疑交易线索，全力协助侦破犯罪案件，受到了当地人行和公安机关高度肯定，为我行树立了良好的外部形象，维护了建行良好的声誉。